제목 | 제 20기 주주총회 소집 공고 | ||
---|---|---|---|
작성자 | 작성일자 | 2022-03-16 18:37:57 | |
주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※홈페이지 공고시 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10시 2. 장 소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381 주식회사 샘코 3층 대회의실 ※ 대표전화: 055-850-7700 3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 1) 상호 변경(샘코 -> 어스 앤 에어로스페이스) 2) 사업목적 추가(21건) 3) 조문일부 변경(9건) 제 3호 의안 : 사내이사 박수철 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 김은환 선임의 건 제 5호 의안 : 사외이사 한승재 선임의 건 제 6호 의안 : 감사 박일효 선임의 건 제 7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 4. 참석주주 기준일 : 2021년 12월 31일 5. 명의개서 폐쇄기준일 : 2022년 01월 01일~2022년 01월 15일 6. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 7. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사(본인 참석 시) - 대리행사(대리인 참석 시) : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
|
|||
다음글 | 임시주주총회 소집 통지(공고) | ||
이전글 | 단기매매차익 취득사실 공시 |